颐海国际(01579.HK)：股东周年大会之代表委任表格内容摘要

本文件为颐海国际控股有限公司（股份代号：1579）发布的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年5月26日下午二时正在中国安徽省马鞍山市雨山区湖西南路2300号公司大楼三楼会议室举行，讨论并表决多项决议案。会议将审议截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告，并建议宣派末期股息每股0.5968港元。此外，会议将重选郭强、孙胜峰、崔劲、李平四位先生/女士为董事，并授权董事会厘定其酬金。同时，建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会决定其酬金。会议还将审议关于董事配发新股份的一般授权、购回公司股份的授权以及扩大发行股份权力的议案。最后，将提呈特别决议案，批准修订公司组织章程大纲及细则，并采纳第五次修订和重述的版本。