三星电气: 三星电气第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要

宁波三星医疗电气股份有限公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了2025年度总裁工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、财务报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、内部控制评价报告、可持续发展报告等多项议案。会议还审议通过了关于公司及控股子公司申请总额不超过177亿元银行授信额度、为控股子公司提供担保、使用闲置自有资金委托理财、变更会计师事务所为安永华明、调整审计委员会成员、联席公司秘书及授权代表变更等事项。部分议案尚需提交股东会审议。