开达集团(00180.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要

本人／吾等為開達集團有限公司股本中每股面值0.10港元股份之登記持有人，茲委任指定人士或大會主席為代表，出席於2026年6月26日上午十一時在香港九龍九龍灣啟祥道22號11樓舉行的股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括：省覽及考慮截至2025年12月31日止年度經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書；重選丁王云心女士、丁天立先生及丁炜章先生為董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權其酬金由董事會決定；授予董事一般授權以購回股份、發行股份，以及擴大發行股份授權以包括購回股份；批准修訂公司細則並採納第三次經修訂及重列公司細則以取代現行細則。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達香港中央證券登記有限公司。