科笛-B(02487.HK)：股东周年大会通告内容摘要

科笛集團（股份代號：2487）謹訂於2026年6月26日上午十時正於中國上海市閔行區萬康路328號2號樓北樓舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；重選盧敏放先生、楊雲霞女士為非執行董事，鍾明杰先生、張志嵩先生、葉曉翔先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事薪酬；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。大會將考慮授予董事一般授權購回股份，最多不超過已發行股份總數的10%；授予董事一般授權配發、發行額外股份，最多不超過已發行股份總數的20%；並在購回授權獲通過的前提下，擴大配發授權，加入購回股份數目，最多不超過已發行股份的10%。股東需於2026年6月24日上午十時正前提交代表委任表格。為確定投票資格，股份過戶登記將於2026年6月23日至26日暫停。