证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-035
天水华天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议通知和议案等材料于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2026 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。
同意公司控股子公司华天科技（南京）有限公司投资 30 亿元进行“华天南
京集成电路先进封测产业基地二期二阶段建设项目”的建设。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
项目投资的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在
《证券时报》的 2026-036 号公告。
备查文件：
公司第八届董事会第十四次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二六年五月二十三日
