证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2026-041
上海海融食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
联网投票系统网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 91,756,655 股，占公司有表决
权股份总数的 73.1493%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 90,942,540 股，占公司有表决权
股份总数的 72.5003%。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 814,115 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6490%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 1,034,415 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8246%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 220,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1756%。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 814,115 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6490%。
本次会议。
章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合
的方式，形成如下决议：
提案 1.00 关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案
总表决情况：
同意 91,733,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 22,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,011,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2138%。
本议案获得通过。
提案 2.00 关于＜2025 年年度报告全文＞及其摘要的议案
总表决情况：
同意 91,733,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 22,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,011,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2138%。
本议案获得通过。
提案 3.00 关于＜2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞
的议案
总表决情况：
同意 983,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8430%；反
对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 53,460 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.1570%。
中小股东总表决情况：
同意 980,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 53,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 5.1681%。
关联股东回避情况：此项议案因黄海晓先生、黄海瑚先生属于关联股东，已
回避表决，回避表决股份数合计为 90,720,000 股。
本议案获得通过。
提案 4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 91,733,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 22,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,011,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2138%。
本议案获得通过。
提案 5.00 关于＜2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案
总表决情况：
同意 91,702,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9406%；
反对 1,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 53,460
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 979,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 5.1681%。
本议案获得通过。
提案 6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 91,700,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9393%；
反对 2,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 53,460
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 978,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 5.1681%。
本议案获得通过。
提案 7.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 91,700,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9393%；
反对 2,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 53,460
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 978,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 5.1681%。
本议案获得通过。
提案 8.00 关于＜2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预
计＞的议案
总表决情况：
同意 1,012,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6752%；
反对 1,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1158%；弃权 22,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,010,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.2138%。
关联股东回避情况：此项议案因黄海晓先生、黄海瑚先生属于关联股东，已
回避表决，回避表决股份数合计为 90,720,000 股。
本议案获得通过。
提案 9.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意 979,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.7159%；反
对 31,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0703%；弃权 22,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 979,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.2138%。
关联股东回避情况：此项议案因黄海晓先生、黄海瑚先生、孙勇女士属于关
联股东，已回避表决，回避表决股份数合计为 90,722,240 股。
本议案获得通过。
提案 10.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 91,733,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 22,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,011,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2138%。
本议案获得通过。
提案 11.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 91,732,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9737%；
反对 1,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 22,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,010,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.2138%。
本议案获得通过。
提案 12.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事项的议案
总表决情况：
同意 91,701,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9404%；
反对 31,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 22,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 979,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.2138%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
提案 13.00 关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案
总表决情况：
同意 1,010,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6702%；
反对 1,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1160%；弃权 22,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,010,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.2138%。
关联股东回避情况：此项议案因黄海晓先生、黄海瑚先生、孙勇女士属于关
联股东，已回避表决，回避表决股份数合计为 90,722,240 股。
本议案获得通过。
提案 14.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案
总表决情况：
同意 979,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.7159%；反
对 1,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1160%；弃权 53,460
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 979,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 5.1681%。
关联股东回避情况：此项议案因黄海晓先生、黄海瑚先生、孙勇女士属于关
联股东，已回避表决，回避表决股份数合计为 90,722,240 股。
本议案获得通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明：
本次股东会议案 12 为特别决议，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海融孚律师事务所指派曹发平、林静律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会
议人员的资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
