证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-036
上海安诺其集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午15:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05
月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
团股份有限公司会议室）；
章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进
行投票的股东）共462人，代表股份405,839,517股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的34.1767%；
表决权股份总数的0.9799%。
的0.9953%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
此项议案同意404,836,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7529%；
反对954,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2353%、弃权47,900股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,486,968股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的91.2718%；反对954,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3113%、
弃权47,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4169%。
此项议案同意404,834,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7524%；
反对954,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352%、弃权50,200股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,485,068股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的91.2553%；反对954,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3078%、
弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4369%。
此项议案同意404,562,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6853%；
反对1,198,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2954%、弃权78,300股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,212,668股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的88.8845%；反对1,198,849 股，占 出席本次股东会有效表 决权股份总数 的
此项议案同意404,830,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7514%；
反对954,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352%、弃权54,200股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,481,068股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的91.2205%；反对954,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3078%、
弃权54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4717%。
此项议案同意404,792,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7420%；
反对963,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2373%、弃权83,800股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,442,768股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的90.8872%；反对963,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3835%、
弃权83,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7293%。
此项议案同意116,270,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9271%；
反对1,179,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0039%、弃权81,088股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,228,780股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的89.0247%；反对1,179,949 股，占 出席本次股东会有效表 决权股份总数 的
公司股东纪立军先生、章纪巍先生为关联股东，回避表决此项议案。
此项议案同意404,756,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7331%；
反对965,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2379%、弃权117,600股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,406,768股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的90.5738%；反对965,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4026%、
弃权117,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0235%。
此项议案同意404,707,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7210%；
反对1,018,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2509%、弃权113,988股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,357,380股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的90.1440%；反对1,018,449 股，占 出席本次股东会有效表 决权股份总数 的
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出
具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，
本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
东会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
