股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：
【CIMC】2026-044
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十一届董事会二〇二六年度第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事
会 2026 年度第 8 次会议通知于 2026 年 5 月 12 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5
月 22 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》 《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海
运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。
根据《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东会议事规则》
等的规定，同意提请召开 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，同时授权董事
会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东会筹备事宜。有关安排如下：
（一）会议时间
（二）会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心
（三）召开方式
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）股权登记日
（五）出席对象
（六）会议事项
的议案》
度>的议案》
人员薪酬管理制度>的议案》
子公司提供担保的议案》
提供担保的议案》
其他事项：听取独立董事张光华先生、王桂埙先生以及已离任的独立董事吕冯美仪
女士、杨雄先生分别所做的 2025 年度独立董事述职报告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026 年度第 8 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日
