证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-030
浙江金固股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30:00
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号金固工业园 4 号楼
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5） 现场会议主持人：董事孙群慧先生。
（6） 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 187 名，代表有表决权股
份 201,590,707 股，占公司有表决权总股份的 20.5085%。其中：
现场出席会议的股东和股东代理人 5 名，代表有表决权股份 140,802,203
股，占公司有表决权总股份的 14.3243%；
参与网络投票的股东和股东代理人 182 名，代表有表决权股份 60,788,504
股，占公司有表决权总股份的 6.1842%；
参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）185 名，代表有表
决权股份 61,292,460 股，占公司有表决权总股份的 6.2355%。
（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，其中：
表决结果为：同意 201,129,907 股，占出席会议有效表决权的 99.7714%；
反对 460,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2286%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,831,660 股，占出席会议中小股东有
效表决权的 99.2482%；反对 460,800 股，占出席会议中小股东有效表决权的
效表决权的 0%。
（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 201,129,907 股，占出席会议有效表决权的 99.7714%；
反对 460,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2286%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,831,660 股，占出席会议中小股东有
效表决权的 99.2482%；反对 460,800 股，占出席会议中小股东有效表决权的
效表决权的 0%。
（三） 审议通过了《2025 年度利润分配方案》
表决结果为：同意 201,095,907 股，占出席会议有效表决权的 99.7546%；
反对 494,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2454%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,797,660 股，占出席会议中小股东有
效表决权的 99.1927%；反对 494,800 股，占出席会议中小股东有效表决权的
效表决权的 0%。
（四）审议通过了《2025 年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 201,133,407 股，占出席会议有效表决权的 99.7732%；
反对 455,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2261%；弃权 1,500 股（其中，因
未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,835,160 股，占出席会议中小股东有
效表决权的 99.2539%；反对 455,800 股，占出席会议中小股东有效表决权的
小股东有效表决权的 0.0024%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 201,198,507 股，占出席会议有效表决权的 99.8054%；
反对 390,100 股，占出席会议有效表决权的 0.1935%；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,900,260 股，占出席会议中小股东有
效表决权的 99.3601%；反对 390,100 股，占出席会议中小股东有效表决权的
小股东有效表决权的 0.0034%。
（六）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
表决结果为：同意 201,061,407 股，占出席会议有效表决权的 99.7374%；
反对 526,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2610%；弃权 3,100 股（其中，因
未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,763,160 股，占出席会议中小股东有
效表决权的 99.1364%；反对 526,200 股，占出席会议中小股东有效表决权的
小股东有效表决权的 0.0051%。
（七）审议通过了《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果为：同意 201,130,007 股，占出席会议有效表决权的 99.7715%；
反对 458,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2273%；弃权 2,500 股（其中，因
未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0012%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,831,760 股，占出席会议中小股东有
效表决权的 99.2484%；反对 458,200 股，占出席会议中小股东有效表决权的
小股东有效表决权的 0.0041%。
（八）审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 201,132,607 股，占出席会议有效表决权的 99.7728%；
反对 456,000 股，占出席会议有效表决权的 0.2262%；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,834,360 股，占出席会议中小股东有
效表决权的 99.2526%；反对 456,000 股，占出席会议中小股东有效表决权的
小股东有效表决权的 0.0034%。
（九）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，其中：
表决结果为：同意 197,472,185 股，占出席会议有效表决权的 97.9570%；
反对 4,116,422 股，占出席会议有效表决权的 2.0420%；弃权 2,100 股（其中，
因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意 57,173,938 股，占出席会议中小股东有
效表决权的 93.2805%；反对 4,116,422 股，占出席会议中小股东有效表决权的
小股东有效表决权的 0.0034%。
（十）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
其中：
表决结果为：同意 201,072,407 股，占出席会议有效表决权的 99.7429%；
反对 516,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2561%；弃权 2,100 股（其中，因
未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意60,774,160股，占出席会议中小股东有效
表决权的99.1544%；反对516,200股，占出席会议中小股东有效表决权的0.8422%；
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表
决权的0.0034%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：
金固股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
律意见书》。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
