证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-124
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 8 月 4 日以电子邮件和口
头方式通知公司全体董事和高级管理人员，经全体董事一致同意，豁免本次会议
通知期限要求。公司本次董事会会议于 2026 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方
式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级
管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
议的议案》
LG ENERGY SOLUTION,LTD.（以下简称“LGES”）持有公司三级控股子
公司 PT LBM ENERGI BARU INDONESIA（以下简称“锂源（印尼）”）20%的
股权，故根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上
市规则》”）的规定，在公司刊发 2025 年度业绩公告后，LGES 视为公司的关连
人士。为规范公司（含附属公司，下同）与 LGES（含其附属公司，下同）之间
交易及符合《香港上市规则》的规定，公司与 LGES 分别签订了《持续关连交易
《持续关连交易协议（销售）》，并对 2026-2028 年公司与 LGES 的
协议（采购）》
采购与销售交易金额上限进行了约定。
根据《香港上市规则》第 14A 章，上述协议以及据此拟进行的交易构成公司
的持续关连交易，须遵守报告、年度审查及公告规定，但豁免遵守《香港上市规
则》第 14A 章所订通函、独立财务意见及股东批准规定。上述协议以及据此拟进
行的交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。
具体内容详见公司同日刊登于香港联合交易所披露网站（www.hkexnews.hk）
的相关公告。
本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
独立董事专门会议意见：我们认真审阅了公司提交的《关于与 LG ENERGY
SOLUTION,LTD.签署持续关连交易协议的议案》，认为上述协议是基于公司与
LGES 长期形成的业务关系，为保持生产经营的连续性所需，协议内容符合有关
法律法规及规范性文件的规定。公司预计的采购与销售交易的上限合理，交易价
格公允，不存在损害公司及非关联/关连股东、特别是中小股东利益的情形。我们
同意将《关于与 LG ENERGY SOLUTION,LTD.签署持续关连交易协议的议案》
提交董事会审议。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、报备文件
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
