证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2026-039
陕西天润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意股数 76,980,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：王敦平、谷阳博
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事
规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《陕西天润科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）
《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2026 年第二
次临时股东会的法律意见书》
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董事会
