证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-059
华光源海国际物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
书唐宇杰
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司第四届董事会已经成立，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定，选举李卫红先生续任本届董事会董事长，任期三
年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，李卫红先生不属于失信联合惩戒
对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工
代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的规定，董事会选举第四届董事会提名委员会、审计委员会委员及委员会主任。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四
届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-061）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
为促进业务发展，拟续聘李卫红先生为公司总经理，任期三年，起止时间与本届
董事会任期一致。经核查，李卫红先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司
总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。具体内容详见公司在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理
人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：2026-060)。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，表
决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
拟聘任殷志先生为公司财务负责人，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。
经核查，殷志先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，
符合担任公司财务负责人的任职要求。具体内容详见公司在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券
事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：2026-060)。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、审计委员会
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
拟聘任胡灿先生为公司董事会秘书，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。
经核查，胡灿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，
符合担任公司董事会秘书的任职要求。具体内容详见公司在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券
事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：2026-060)。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，表
决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
拟聘任宋勇先生为公司内审部负责人，任期三年，起止时间与本届董事会任期一
致。经核查，宋勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司内审部负责人的
资格，符合担任公司内审部负责人的任职要求。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人
员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：2026-060)。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表
决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
拟聘任宋玮琪女士为公司证券事务代表，任期三年，起止时间与本届董事会任期
一致。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公
告》 (公告编号：2026-060)。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<信息披露内部控制实施细则>的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
公司制定了《信息披露内部控制实施细则》。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第
（二）
一次会议决议》
《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第
（三）
一次会议决议》
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