证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-035
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十六次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 5 月 19 日以现场会议方式召
开，公司全体董事 10 人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》
。
同意于 2026 年 6 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股
东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次
会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
