证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-047
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2026 年 5 月 19 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事一致同意豁
免本次会议通知时间要求，于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。本
次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全
体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事刘文锋先生回避表决。
鉴于公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计
划”）原拟首次授予的激励对象中，3 名激励对象因在知悉本激励计划后至公司《深
圳市智微智能科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激
励计划（草案）》”）公告前存在买卖公司股票行为，基于审慎原则，公司决定取消
其激励资格，根据《激励计划（草案）》以及公司 2025 年年度股东会的授权，公司
董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权
益在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对
象人数由 176 人调整为 173 人，授予的权益总量不变。除上述调整外，本次实施的
激励计划内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的内容一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的公告》
（公告编号：2026-048）。
（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事刘文锋先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》和《激励计划（草案）》等法律、法规的有关规定以及公司
意公司确定 2026 年 5 月 19 日为首次授权日，向符合授予条件的 173 名激励对象首
次授予 718.00 万份股票期权，行权价格为 54.84 元/份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编
号：2026-049）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
