智度科技股份有限公司
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-027
智度科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通
知于 2026 年 5 月 16 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于
公司高管人员列席了本次会议。会议由公司代行董事长职责的董事、总经理肖欢
先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经董事会审议，同意选举董事肖欢先生（简历附后）为公司第十届董事会董
事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于选举公司董事长的公告》。
（二）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
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表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为
公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2026 年度审计
费用为 230 万元（含税），其中财务审计费用为人民币 200 万元（含税），内
部控制审计费用为人民币 30 万元（含税）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘2026年度审计机构的公告》。
（三）《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整第十届董事会专门委员会委员的公告》。
（五）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
因该事项与全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，
本议案将直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，
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全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
（六）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司拟定于2026年6月4日（周四）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡
同51号霱公府会议室召开公司2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026
年5月28日（周四）。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十七次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
（三）第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
（四）第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
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附件：简历
肖欢先生，男，1988年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。
历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资
经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监，公司董事长助理，监事。现
任公司董事兼总经理、战投部总经理，代行董事长职责。
截至目前，肖欢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担
任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
的要求。
陈家华先生，男，1964 年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。
历任西南财经大学教师；深圳南油物业发展股份有限公司投资部主管、办公室主
任；泛海控股股份有限公司办公室主任、副总裁、董事会秘书、董事；民生控股
股份有限公司董事、总裁；现任上海经观纵横管理咨询有限公司执行董事。
截至目前，陈家华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
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查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的
不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司
章程》的要求。
