庄园牧场: 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

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  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事王海鹏
先生、梁琪女士、孙勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
  经核查，公司第五届董事会独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的任
职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。
                    兰州庄园牧场股份有限公司董事会