证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2026-010
日禾戎美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制
定部分公司治理制度的议案》，以上部分议案尚需提交公司股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、 修订《公司章程》及制定若干治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司
实际情况，对《日禾戎美股份有限公司公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）作
出相应修订，同时，拟新增制定部分公司治理制度。
二、 《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，拟对《公
司章程》中相应涉及的第八十一条进行修订。
本次具体修订条款如下：
修订前 修订后
第八十一条 下列事项由股东会以普通决议 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议
通过： 通过：
(一) 董事会的工作报告； (一) 董事会的工作报告；
修订前 修订后
(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补 (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付 (三) 董事会成员的任免及其报酬和支付
方法； 方法；
(四) 公司年度报告； (四) 聘用或解聘会计师事务所；
(五) 聘用或解聘会计师事务所； (五) 除法律、行政法规或者本章程规定应
当以特别决议通过以外的其他事项。
(六) 除法律、行政法规或者本章程规定应
当以特别决议通过以外的其他事项。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修
订尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。待公司股东会审议通过后，公司将及
时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准
的内容为准。
三、 制定公司部分治理制度的情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司治理准则》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟新增制定
部分公司治理制度，具体情况如下表所示：
序号 制度名称 是否提交股东会
上述拟制定的制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过（其中《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过），其
中部分制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、 备查文件
《第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
