证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-017
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以书面方式、传真
方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在海南省海口市美
兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室召开。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2025 年度董事会工作报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2025 年度总经理工作报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2025 年度财务决算报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年年度报告全文》第八节“财务报告”相关内容。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2025 年年度报告及其摘要
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘
要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案
经综合考虑公司生产经营的实际资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发
展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案基于 2025 年度公司实际经营情
况，并综合考虑了公司 2026 年经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政
策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合
公司和股东的长远利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于 2026 年度融资计划的议案
为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，
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公司董事会同意公司及合并范围内的子公司在 2026 年度新增不超过人民币 7
亿元的融资额度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度融资计划的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、2025 年度内部控制评价报告
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效地执
行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、2025 年度内部审计工作总结
董事会认为：公司内部审计工作规范，内审机构较好地发挥了审计监督在
加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事
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独立性的相关要求。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
经评估，公司认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤
勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专
业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年年度报告审计工作，出具了恰当
的审计报告。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审
计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于制订《公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》的议案
公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合公司
实际经营情况，制订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司董事
会薪酬与考核委员会已审核该议案，因全体委员回避表决，直接提交董事会审
议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。本议案涉及全体
董事，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
十五、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合实际经营
情况，制订了《公司 2026 年度董事薪酬方案》。公司董事会薪酬与考核委员
会已审核该议案，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。本议案涉及全体
董事，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
十六、关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合实际经营
情况，制订了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。公司董事会薪酬与
考核委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，兼任高级管理人
员的关联董事党龙回避表决。
十七、关于召开 2025 年度股东会的议案
公司董事会定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）采取现场会议和网络投票相
结合方式召开 2025 年度股东会，现场会议地点为海口市美兰区国兴大道 5 号
海南大厦 42 楼第一会议室，会议审议《2025 年度董事会工作报告》《2025 年
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度财务决算报告》《2025 年年度报告》《2025 年度拟不进行利润分配的议案》
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026 年度董事薪酬方案》，另听
取独立董事 2025 年度述职报告。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
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