证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十二次会议的会议通知于2026年4月21日以书面、电话或邮件方式发出。
议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司前期使用闲置募集资金进行现金管理
的董事会授权期限将于2026年4月24日届满，故本次临时董事会安排于前述授权
到期前一日召开。
次会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式
进行了表决，且通过了以下决议：
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，公司董事会同意：公司继续使用不超过 7,000 万元（含本数）的闲
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置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十三日
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