证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2026-003
浙江联盛化学股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位董事。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司
章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告及其摘要的内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年年度报
告》《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会依据 2025
年度实际开展的工作形成了《2025 年度董事会工作报告》。
公司在任及离任独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年度董事
会工作报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了公司总经理俞快女士所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理团队落实公司董事会和股东
会的各项决议、公司生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
董事会同意拟以截至 2026 年 4 月 22 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税），合计派发现金红利 1,101.60 万元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年
度。
本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日前，如因股权激励行权、可
转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整
分配比例。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司 2025
年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司结合实际经营特点，建立了较为完善的内部控制体系，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺
陷。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年度内部
控制评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构国金证
券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告>的议案》
公司董事会根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，编制了
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。该报告能够真实、客观地
反映公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时董事会提请股东会授
权公司管理层根据公司实际业务规模、审计工作量和市场情况等因素与容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，签署服务协议等相关事项。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于续聘 2026
年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，在综合考虑公司的实际
情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，制定了董事 2026 年度薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于董事、高
级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，所有委员回避
表决，直接提交董事会审议。
表决结果：全体董事与本议案所议事项具有利害关系，全部回避表决，直接提交
公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，在综合考虑公司的实际
情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，制定了高级管理人员 2026 年度
薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于董事、高
级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，委员俞快
女士与本议案所议事项有利害关系，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。其中牟建宇女士、俞快女士、李生
先生和郑锡荣先生与本议案所议事项具有利害关系，对本议案回避表决。
（十）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进
行委托理财的议案》
董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理；同意公司及子公司使用不超过人民币 2.00 亿元、外币 2,000 万美元的
闲置自有资金购买稳健型、中低风险、流动性好的银行、证券公司、信托公司等金融
机构发行的理财产品。上述方式的投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起不
超过十二个月，在限定额度和期限范围内，资金可循环滚存使用。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的公告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构国金证
券股份有限公司针对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了专项
核查意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保额度预计的
议案》
董事会认为，公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 15 亿元，
公司拟对合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 4.50 亿元的担保，有利于满足
相关经营主体的融资需求和经营发展，符合公司的整体利益。公司及子公司与拟融资
的金融机构不存在关联关系，公司董事会对被担保方的经营情况、资信状况、偿债能
力等进行了全面评估，且公司控股子公司乐平市瑞盛制药有限公司的部分少数股东对
拟向银行申请授信事项提供相应的担保，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司及子
公司向银行申请综合授信及担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
董事会认为：公司控股股东及实际控制人无偿为公司及子公司授信事项提供担保，
有利于提高公司及子公司的融资效率，能保障公司日常授信融资的顺利完成。体现了
公司关联方对公司及子公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的
经营业绩产生不利影响。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司及子
公司接受关联方无偿担保暨关联交易公告》。
本议案已经第四届第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事牟建宇女士、俞快女士与本议
案所议事项具有利害关系，对本议案回避表决。
（十三）审议通过了《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议
案》
董事会同意公司及合并报表范围内的子公司开展的金融衍生品套期保值业务，预
计任一交易日在任意时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过 5,000 万美元（或等值其他币种金额）。本次开展金融衍生品套期保值事项不涉
及关联交易，投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过十二个月，上述
额度在有效期内可循环滚存使用。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于预计公司
及子公司开展金融衍生品套期保值业务的公告》《浙江联盛化学股份有限公司关于预
计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司现任独立董事金礼才、冯懿和郑人华分别向公司递交了《2025 年度独立董事
关于独立性自查情况的报告》。董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成了与公司约定的各项审计
业务，表现出良好的职业操守和业务素质；董事会审计委员会履行了监督职责、勤勉
尽职。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于 2025 年度
会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司董事和高级管
理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十七）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资项目用途及
投资总额不发生变更的情况下，公司拟将募集资金投资项目“52.6 万吨/年电子和专
用化学品改建项目（一期）”达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于部分募投
项目延期的公告》。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年第一季度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项，
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2026 年第一季
度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
浙江联盛化学股份有限公司
董事会
