山东黄金(01787.HK)：2026年第一次临时股东会上获通过的决议案内容摘要

山东黄金矿业股份有限公司于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，会议以投票方式表决通过了六项决议案。其中，第1至第5项普通决议案获通过，包括修订《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理办法》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及批准公司与山东黄金集团财务有限公司签署新金融服务框架协议之补充协议。第6项特别决议案“关于境内外发行债务融资工具的一般性授权”亦获通过。控股股东山东黄金集团公司及其附属公司持有约42.9760%股份，就第5项议案放弃投票。出席会议的股东所持股份占公司已发行总股本约54.5054%。卓佳证券登记有限公司担任点票监票人。除部分董事因工作原因未出席外，其余董事均亲自参会。