天通股份: 天通股份九届十次董事会决议公告

证券代码：600330     证券简称：天通股份       公告编号：临 2024-051
              天通控股股份有限公司
              九届十次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  天通控股股份有限公司九届十次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电
子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日上午 10 点整在海宁公司会议室召
开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
  结合 2024 年 1-11 月实际业务发生情况，对公司九届六次董事会审议通过的
考虑，对公司与拟新增关联方发生的日常交易金额进行追溯调整，预计总额由
的日常关联交易金额为 39,073 万元。上述金额均未超过公司最近一期经审计净
资产绝对值的 5%。
  本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司临 2024-052 号
“关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的
公告”。
  （1）与昱能科技股份有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有
限公司、浙江艾科半导体设备有限公司、海宁智慧港科技管理有限公司的日常关
联交易事项。
 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、
潘正强先生回避表决。
 （2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的
日常关联交易事项。
 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事郑晓彬先生
回避表决。
 （3）与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。
 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避，关联董事潘建清先生、
潘正强先生、叶时金先生回避表决。
 （4）与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。
 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事潘峰先生回
避表决。
 （5）与成都八九九科技股份有限公司、杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴
光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。
 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 《天通股份舆情管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 特此公告。
                       天通控股股份有限公司董事会