证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-031
浙江圣达生物药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二)股东会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.4638
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持会议，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事李永泉先生、独立董事徐强国先生、独立董事孟岳成先生以通讯方
式出席本次会议。
责，列席本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,677,241 99.8216 61,520 0.0677 100,500 0.1107
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,680,941 99.8257 55,520 0.0611 102,800 0.1132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,677,541 99.8219 55,020 0.0605 106,700 0.1176
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,677,541 99.8219 55,220 0.0607 106,500 0.1174
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,616,641 99.7549 61,620 0.0678 161,000 0.1773
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,615,741 99.7539 122,820 0.1352 100,700 0.1109
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,808,300 90.6272 66,120 3.3137 120,896 6.0591
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,654,541 99.7966 64,220 0.0706 120,500 0.1328
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于公司
润分配方案
的议案》
《关于公司未
来 三 年
(2026-2028
年)股东分红
回报规划的
议案》
《 关 于 2025
年度董事薪
酬发放情况
及 2026 年 度
董事薪酬方
案的议案》
《关于续聘致
同会计师事
务所为公司
计机构的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表
决权的 1/2 以上表决通过；议案 4、议案 5、议案 7、议案 8 为中小投资者单独
计票的议案, 已对中小投资者进行单独计票；股东朱勇刚及其一致行动人对议案
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、沈鹏
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
