成都立航科技股份有限公司
会议资料
成都立航科技股份有限公司 2025 年年度股东会资料
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一、会议时间
二、会议地点
成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼
三、会议议程
（一）介绍本次股东会到会股东情况，并宣布会议正式开始
（二）宣读并审议以下议案：
议案一：《2025 年年度董事会工作报告》
议案二：《2025 年年度报告全文及摘要》
议案三：《2025 年度利润分配预案》
议案四：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案五：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案六：《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
（三）听取独立董事述职报告
（四）针对会议审议议案，与会股东发言、提问，公司董事、高级管理人员
回答提问
（五）提名本次会议的监票人和计票人
（六）现场与会股东及股东代表记名投票表决
（七）宣布议案投票表决结果
（八）主持人宣读股东会决议，出席会议的董事、董事会秘书签署会议文件
（九）律师宣读本次股东会法律意见书
（十）主持人宣布股东会结束
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为了维护成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）
全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，
特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
及相关人员提前 1 个小时到达会场确认参会资格。股东参会登记时间为 2026 年
手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的参会股东请携带有效身份
证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
言时，应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言，不得打断会议报告人的
报告或其他股东的发言；发言应围绕本次会议所审议的议案，并请简明扼要，对
于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，股东会主持人有权要求股东停止发
言。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东问题，与本次股东会议题无
关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
东投票需注意如下事项：
（1）本次股东会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本
公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，
否则投票无效。投票时按秩序交与工作人员，会务组及时统计表决结果，由股东
代表和一名见证律师参加监票和清点工作。
（2）会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次会议由
律师事务所进行法律见证。
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（3）参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态，共同遵守并维护好
股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照和录像。
上海证券交易所网站披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-023）及 2026 年 05 月 12 日在上海证券交易
所网站披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2025 年年度股东会增加临时提
案的公告》（公告编号：2026-027）。
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目 录
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议案一
《2025 年年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
章程》的规定，严格按照股东会决议要求执行各项任务，勤勉履责,推动公司持
续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况及 2026 年度工作计
划报告如下：
一、公司总体经营发展情况
报告期内，公司主营业务以航空装备研发与制造为主，在行业竞争加剧的
环境下，坚持稳中求进为工作总基调，通过推行模拟经营责任制、强化项目全
周期管理、优化业务协同等举措，有效应对各类风险挑战，实现经营状况稳步
改善。报告期内，在自研产品突破、市场拓展、质量管控等方面取得积极进展，
达成了年度营收计划经营目标，同时，也为后续可持续发展奠定坚实基础。报
告期内，公司实现营业收入 3.45 亿元，同比增长 18.89%，主要为前期研制的专
用装备在报告期内实现了部分交付验收；归属于上市公司股东的净利润-2.08
亿元，亏损主要原因为根据会计准则及价格调整政策，对以往年度已确认收入
的部分产品进行价格调减，导致净利润减少，计提资产减值，导致减少净利润
为 6,724.70 万元。
（一）核心业务稳定运营
报告期内，公司各业务板块规模总体保持平稳，科研创新成果取得一定进
展，系列化挂架、吊舱类、无人机起落架等核心领域技术能力持续夯实，为市
场拓展与业务升级筑牢根基，质量管控体系成效显著，产品实物质量进一步提
升，客户满意度与认可度持续向好，为市场纵深拓展提供了坚实保障。
（二）管理体系迭代优化，运营效能全面提升
报告期内，为进一步提升经营管理水平，开展的模拟经营责任制试点落地
见效，推行营收与工资总额挂钩机制，有效强化经营主体目标导向与市场意识，
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内部协同效率显著提升，为项目生产、按期交付及收入确认奠定坚实基础；项
目管理日趋规范，面向科研项目与重大专项推进管理试点，健全激励约束机制，
统筹规划与跨部门协同水平持续改善，有力保障重点项目按期落地；市场管理
体系持续完善，构建合同全生命周期监管机制，前置项目成本评估，明确履约
节点与责任主体，合同风险管控能力显著增强，新客户及新项目合同执行成效
优于预期目标。
（三）加大技术创新力度
报告期内,面对行业技术不断向智能化、信息化方向发展，为适应新技术、
新工艺的发展需求，公司不断完善科研技术体系，优化研发流程，加强技术迭
代应用，以满足产品新环境下各项功能技术指标；积极组织探索智能化技术对
产品适用环境的研究，并开展以需求导向对技术难点进行攻关，加强与高校联
合、行业技术协会合作交流。报告期内，取得多项发明专利项，如一种导弹运
挂一体车的电静液驱动装置、一种具有主动提升和自动阻尼投放的装置、一种
实现多自由度调姿的机构、一种无人机发动机安装车六自由度调姿机构等，保
障了公司在行业技术领域先进水平地位。
（四）内部治理
报告期内，公司董事会和经理层高度重视内控体系建设与运行，根据《公
司法》《证券法》等法律法规及相关规章制度要求，结合公司实际发展需要，
完善内部控制制度并使其有效执行，充分发挥了内控体系建设对提升经营管理
水平、风险防范等方面的重要作用。在董事会、监事会及股东大会行使权限范
围内，及时召开相关会议并披露相关议案。报告期内，为进一步完善和健全公
司内部治理，完成了撤销监事会事项，并对审计委员会议事规则、董事会议事
规则、信息披露管理制度等多项制度进行了修订，切实保障广大中小投资者的
合法权益。对续聘 2025 年度审计机构和内控机构、募集资金存放使用与管理、
定期报告披露等事项严格按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求执行，未受到证监会及交易所
行政处罚。
（五）多元化市场布局，发展动能持续蓄积
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报告期内，公司深度深耕核心客户群体，不断深化战略合作，稳固部装、
机加等传统主业市场份额；积极把握产业发展趋势，前瞻布局低空经济等新兴
赛道，持续优化订单结构与业务布局，为推动业务多元化、高质量发展蓄能。
二、董事会履职情况
(一) 董事会会议召开情况
成，其中独立董事 2 人。董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各
位董事均勤勉履职，充分研讨和审慎决策，为公司的重大事项提出了科学合理
的建议。董事会会议情况如下：
表 1： 2025 年度董事会会议召开情况统计表
会议届次 召开日期 会议决议
审议并通过了：
第三届董事会 10.《关于公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况的专
第七次会议 项报告的议案》
议案》
第三届董事会 审议并通过了：
第八次会议 1.《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议并通过了：
第三届董事会
第九次会议
案》
第三届董事会 审议并通过了：
第十次会议 1.《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
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的专项报告的议案》
审议并通过了：
第三届董事会 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第十一次会议 2.《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议并通过了：
制度>的议案》
第三届董事会 15.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
第十二次会议 16.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
案》
变动管理制度>的议案》
案》
案》
第三届董事会 审议并通过了：
第十三次会议 1.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会 审议并通过了：
第十四次会议 2025/12/15 1.《关于向银行融资提供资产抵押的议案》
（二）董事会执行股东大会决议情况
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董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格依据股
东大会的各项决议与授权，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议事项。具
体会议情况如下：
表 2：2025 年度股东大会会议召开情况统计表
决议刊登的指定 决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
网站的查询索引 披露日期
详细内容详见于 2025
年 1 月 14 日 披 露 的
临时股东大会 有限公司 2025 年第一
次临时股东大会决议
公告》
详细内容详见于 2025
年 6 月 26 日 披 露 的
东大会
有限公司 2024 年年度
股东大会决议公告》
详细内容详见于 2025
年 12 月 11 日披露的
临时股东大会 有限公司 2025 年第二
次临时股东大会决议
公告》
（三）董事会成员出席会议情况
董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职
责，出席会议具体情况见下表：
表 3：2025 年度董事会成员出席情况统计表
参加股
参加董事会情况 东会情
董事 是否 况
独立
姓名 董事 本年应参 以通讯 缺席 是否连续两 出席股
亲自出 委托出
加董事会 方式参 次未亲自参 东会的
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 次数
刘随阳 否 8 4 0 0 4 是 2
万琳君 否 8 8 0 0 0 否 3
王东明 否 8 8 8 0 0 否 3
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陈恳 是 8 8 8 0 0 否 3
钟奎 是 8 8 8 0 0 否 3
注：公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6 月 13 日、2025 年 7 月 28 日及 2025 年 8
月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会
议及第三届董事会第十次会议，公司董事长刘随阳先生因被某县监察委员会实施留置，故
未能出席上述董事会会议。
（四）董事会下设专门委员会成员情况
董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4
个专门委员会。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则，各专门委员
会按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。具
体情况见下表：
表 4：董事会各专门委员会成员构成情况表
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 钟奎、王东明、陈恳
提名委员会 刘随阳、钟奎、陈恳
薪酬与考核委员会 万琳君、钟奎、陈恳
战略委员会 刘随阳、万琳君、陈恳
体情况见下表：
表 5：2025 年度董事会审计委员会会议召开情况统计表
其他履
召开日期 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况
案》
的议案》
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审议同意议案内容 /
告》
审议同意议案内容 /
实际使用情况的专项报告的议案》
审议同意议案内容 /
控审计机构的议案》
案》
审议同意议案内容 /
案》
审议同意议案内容 /
放与使用情况的专项报告的议案》
的议案》
具体情况见下表：
表 6：2025 年度董事会薪酬与考核委员会会议召开情况统计表
其他履行
召开日期 会议内容 重要意见和建议
职责情况
审议同意议案内容 /
三、2026 年度工作计划
（一）落实 2026 年经营工作目标
为实现公司高质量发展，根据客户需求与公司发展目标，对于 2026 年经营
工作目标采取稳收增利、提质增效的经营策略，制定并下达 2026 年经营工作目
标，同时，对经营目标进行分解，落实责任，并对其监督和考核，以实现全年
经营目标的达成。
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（二）完善公司治理
按照《上市公司治理准则》等要求，落实董事、高管薪酬等事项的配套制
度；优化治理体系，完善治理机制，推动治理流程数字化；建立外部董事事前
沟通汇报机制，为外部董事履职提供支撑服务和保障；持续加强董事、高管培
训，进一步提升公司治理水平。
（三）加快推进募投项目产能建设
加快推进募投项目建设进度，制定项目管理目标并分解，对项目进度目标、
质量目标、安全目标形成闭环管理，项目的顺利完成，将进一步提升公司产业
化规模量。
（四）加强人才队伍建设
坚持围绕“以人为中心”的企业发展观，吸引、培养和留用高层次人才，
打造配置合理、结构优化的精英人才团队，形成有效的宏观和微观人力资源开
发和管理能力，形成对各层次员工的人性化高效管理，不断完善薪酬福利制度，
为稳定骨干员工队伍提供坚实的保障，构建“学习型”员工成长机制。同时，
梳理各部门职责边界，明确工作界面，建立跨部门协同机制；强化领导干部管
理能力，树立“向管理要效率、向管理要效益”的理念；优化人力资源配置，
实现以产定人，降低人力资源成本。
（五）加强保密管理工作
根据国家保密法等法律法规规定，要积极健全公司保密管理制度，完善保
密防护措施，组织各级管理部门学习国家保密法，宣传保密教育。在开展保守
国家秘密工作中，实行积极防范、突出重点、依法管理的方针，杜绝发生泄密
事件。
远战略发展及全体股东利益角度出发，带领管理层以技术创新驱动公司高质量
发展，不断提升公司的经济效益，积极回报社会和广大投资者。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,现提交股东会，请各
位股东及股东代表审议。
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议案二
《2025 年年度报告全文及摘要》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规范性文件要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容请
查阅公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 2025 年年度报告及摘要。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东会，请
各位股东及股东代表审议。
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议案三
《2025 年度利润分配预案》
尊敬的各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为-20,810.62 万元，母公司实现净利润为-20,998.62
万元，截至 2025 年 12 月 31 日公司期末未分配利润为-12,327.38 万元。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红（2025 年修订）》相关法律法规及《公司章程》等规定，结合审
计结果，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且截至 2025 年末
累计未分配利润亦为负数，不具备现金分红及利润分配条件。公司综合考虑发
展战略、经营情况、行业现状等因素，为保障公司持续稳定经营，保障日常运
营与资金周转需求，促进公司健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东会，请
各位股东及股东代表审议。
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议案四
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，
提高公司的经营管理效益，促进公司稳定发展，根据《公司法》《上市公司治
理准则》《公司章程》及公司相关薪酬管理等有关规定，制定了《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。具体内容请详见公司于 2026 年 04 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东会，请
各位股东及股东代表审议。
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议案五
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需要，将在现有经营范围基础上，拟新增经营范围，并
对《公司章程》相关条款同步进行修订。具体情况如下：
一、关于增加公司经营范围的内容
拟新增经营范围为：货物进出口、进出口代理、技术进出口。
二、关于修订《公司章程》
根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《公司章程》相应条款，具
体内容如下：
修订前 修订后
第十五条 公司的经营范围：一般项目： 第十五条 公司的经营范围：一般项目：
机械设备研发；金属包装容器及材料制 机械设备研发；金属包装容器及材料制
造；集装箱制造；金属表面处理及热处理 造；集装箱制造；金属表面处理及热处理
加工；淬火加工；物料搬运装备制造；通 加工；淬火加工；物料搬运装备制造；通
用设备制造（不含特种设备制造）；机械 用设备制造（不含特种设备制造）；机械
零件、零部件加工；工业机器人制造；模 零件、零部件加工；工业机器人制造；模
具制造；模具销售；机械电气设备制造； 具制造；模具销售；机械电气设备制造；
机械电气设备销售；工业自动控制系统装 机械电气设备销售；工业自动控制系统装
置制造；通信设备制造；软件开发；软件 置制造；通信设备制造；软件开发；软件
外包服务；数字技术服务；信息系统集成 外包服务；数字技术服务；信息系统集成
服务；计算机系统服务；人工智能理论与 服务；计算机系统服务；人工智能理论与
算法软件开发；人工智能应用软件开发； 算法软件开发；人工智能应用软件开发；
人工智能行业应用系统集成服务；技术服 人工智能行业应用系统集成服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准的 术转让、技术推广；货物进出口、进出口
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 代理、技术进出口。（除依法须经批准的
动）许可项目：民用航空器零部件设计和 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生 动）许可项目：民用航空器零部件设计和
产；特种设备制造；民用航空器维修。 生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生
（依法须经批准的项目，经相关部门批准 产；特种设备制造；民用航空器维修。
后方可开展经营活动，具体经营项目以相 （依法须经批准的项目，经相关部门批准
关部门批准文件或许可证件为准）。 后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东会授
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权公司管理层根据上述内容办理相关工商变更登记手续。
根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注
册工作的通知》（市监注〔2020〕85 号）、《四川省市场监督管理局关于全面开展
市场主体经营范围登记规范化工作的公告》等规定，拟对《公司章程》经营范
围进行规范化表述，相关变更内容具体以工商登记机关最终核准的内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，请
各位股东及股东代表审议。
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议案六
《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司经审计的截止 2025 年 12 月 31 日合并财务报表的未分配利润为负，未
弥补亏损金额达到公司股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等
相关规定，应当将该事项提交股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2025 年度审计
报告，截止 2025 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为-12,327.38 万元，
实收股本为 7,750.5022 万元，公司未弥补亏损金额达到股本总额的三分之一。
二、亏损的主要原因
进行价格调减，导致净利润减少；2、根据企业会计准则对截止 2025 年 12 月 31
日公司合并报表中可能发生的资产减值损失的资产计提了减值准备，导致减少
净利润为 6,724.70 万元。
三、应对措施
着力于巩固基本盘，持续做好传统重点客户的深度挖掘，保持现有重点主
机厂（所）客户市场份额的同时，创新市场拓展思路，加强军民高端智能装备
市场开拓，逐步实现公司的军民品业务均衡发展。
将管理工作作为各单位领导主责主业，向管理要效率、要质量、要效益，
推进机制转变和流程优化，形成制度化、标准化、规范化的工作模式；进一步
厘清责、权、利关系，平衡单位与公司全局利益、员工与单位的利益；在科研
生产工作中既要压实责任，又要做好团队协同、部门协同，提升全员工作效能
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和价值创造能力，发挥管理增效作用。加强预算与成本管理，实现公司费用性
预算进一步下降；开展降本专项工作，梳理成本项并制定具体措施；加强现金
流管理，确保经营现金流稳定。
各单位按照公司年度目标分解制定季、月度计划，实现工作责任和事项显
性化；及时暴露问题和风险，建立常态化协调解决机制；落实岗位评估和检查
考核，实现 “事事有人担、人人有指标”，强化工作执行力。
创新运营管理模式，推进精益生产，通过技术和管理创新实现成本管控；
围绕核心技术能力和制造能力，创新自研产品开发，融合传统优势核心能力与
新兴技术，培育面向民用市场的产品平台，破解大客户依赖难题，实现公司可
持续发展。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，请
各位股东及股东代表审议。
