湖北共同药业股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为规范湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管
理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司治理准则》
等有关法律法规及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、研发
总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、
透明的原则；
（二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原
则；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则；
（五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明
确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会
或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
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高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事（独立董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因
素决定；
（二）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作
任务完成情况考核确定。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
（三）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、
期权、员工持股计划等方式。
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应
当以绩效评价为重要依据。公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司独立董事实行固定津贴制，津贴的标准由董事会制订预案，股东会
审议通过。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其附属企业、控股股东或者有利害关系
的机构和人员取得包括股权激励在内的任何额外的、未予披露的其他利益。
独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议或其他按《中华
人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第四章 薪酬发放与止付追索
第九条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司相关制度及方案执行。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害
公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职期间未经批准擅自离职的，其绩
效类工资或津贴不予发放。
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第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董
事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部
分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付
未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化
而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬
数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的
参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司
薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况、发展战略；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布或修改的法律法规、部门规章或者其他
规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突时，按照最新的法律法规和《公司章程》
的规定执行。
第十六条 本制度经股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
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