证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2026-022
锦州永杉锂业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位
于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日
至2026 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
薪酬方案的议案
议案
上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议审议通
过。详见 2026 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》 《上海证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
应回避表决的关联股东名称：平潭永荣致胜投资有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603399 永杉锂业 2026/5/11
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会
会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料，于
乡双庙农场锦州永杉锂业股份有限公司投资证券部，邮编：121209（信封请注明
“2025 年年度股东会”字样）。登记时间：2026 年 5 月 14 日、5 月 15 日，每日
券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司。
委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，
并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
六、 其他事项
联系地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场
邮政编码：121209
电话：021-65100550
传真：021-65100550*8015
联系人：张韬、王伟超
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
锦州永杉锂业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
锦州永杉锂业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 18 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
告的议案
摘要的议案
的议案
的议案
预计的议案
高薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案
员薪酬管理制度的议案
审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
