证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2026-016
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请股东会授权董
事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，董
事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金
总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称“本次发
行”），授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度
股东会召开之日止。具体情况如下：
一、本次发行的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东会
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司
实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
（三）发行方式和发行时间
本次发行采取简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以
注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（四）发行对象及认购方式
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本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，包括符合中国证监
会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等
特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民
币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信
托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次
发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次
发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 80%。（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量。）若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资
本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交
易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在股东会授权
有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商
确定。
（六）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量由董事会根
据 2025 年年度股东会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况
协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因
其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本
次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注
册的数量为准。
（七）募集资金金额及用途
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公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设、补充流动资金或偿还贷
款。募集资金用途应当符合下列规定：
有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（八）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的
股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券
交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让。若发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转
增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有
规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。
（九）上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（十）本次发行完成前公司滚存未分配利润的安排
本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股
东按照发行后的持股比例共同享有。
（十一）本次向特定对象发行股票决议有效期
本次发行决议的有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权
办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
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（一）授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司
实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件；
（二）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议制定、修
订和实施本次发行的具体方案，包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及变
化、决定或调整本次发行的时机和实施进度、发行数量和募集资金规模、发行价
格、定价原则、具体认购办法、发行对象的选择、募集资金用途等；
（三）签署、修改、递交、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合
同及与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协
议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（四）根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行的申报材料，回
复深圳证券交易所等相关部门的反馈意见；
（五）根据本次发行的发行结果，变更公司注册资本，修改《公司章程》中
有关条款并办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（六）在本次发行完成后，办理本次发行在深圳证券交易所及中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记、限售和上市等相关事宜；
（七）根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的
意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内，
终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的
相关事宜；
（八）办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关
法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况，在股东会决议范围内对募集资金
投资项目具体安排进行调整；开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关
事宜；
（九）在相关法律法规及监管部门对上市公司再融资填补即期回报有最新规
定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论
证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关
的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
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（十）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但
会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序融资政策或市场条件发生变化时，
可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序融资政策继续办理发
行事宜；
（十一）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，
授权董事会据此对发行数量上限作相应调整；
（十二）办理与本次发行有关的其他事项。
三、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关
于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经核查，独立董事认为：《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
本次授权事项尚需公司 2025 年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资
需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会
注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
