证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-026
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 21 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026
年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋
震林先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》将同日刊
登于《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营
层很好地贯彻落实股东会与董事会决议，在管理生产经营、执行公司制度等方面
取得了较好的成果，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各
项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
公司独立董事阮殿波先生、楼百均先生、蒲一苇女士、费其俊先生分别向董
事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上
述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
拟以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户
内回购的股份数为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股
东每 10 股转增 4 股。以截至本次董事会议召开前一个交易日收盘公司总股本
派发现金股利 51,773,894.40 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市
公司股东净利润的比例为 10.09%，不送红股；为增加公司注册资本及股票流动
性，以资本公积金向全体在册股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所
致），本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。如公司
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，届时公司将按照“分配比
例不变”的原则对分配总额进行调整，该利润分配预案符合公司《未来三年股东
回报规划（2025-2027）》的利润分配政策。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
董事会审计委员会审议通过了该议案，2025 年度保荐机构国联民生证券承
销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报告和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，公司制定了 2026 年度董事薪
酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直
接提交董事会审议。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。
根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，公司制定了 2026 年度高级管
理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，兼任高级管理人员
的 4 名董事蒋宁、张刚林、梁鹤、周茂伟回避表决。
公司及全资子公司拟在 2026 年度为公司全资子公司的融资提供担保，担保
额度预计不超过 60 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流
动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池
等业务，本次审议额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度
股东会召开日止，额度在授权期限内可循环使用，同时授权公司管理层或其授权
的其他人士在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
公司独立董事阮殿波先生、楼百均先生、蒲一苇女士、费其俊先生对 2025
年任职期间的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于
情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事阮殿波、
楼百均、蒲一苇、费其俊回避表决。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计履职情况进行评估并出具了《2025 年
度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度会计师事务所履职情况评估报告》。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订公司治理相关制度的公告》及修订后的各项公司治理相关制度。
本议案中部分制度的修订尚需提交股东会审议。《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
“质量回报双提升”行动方案的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易金
额不超过 2 亿元人民币（或等值外币），额度有效期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展外汇衍生品套期保值业务的公告》及《关于开展外汇衍生品套期保值业务
的可行性分析报告》。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2026 年 5 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
