春雪食品集团股份有限公司
各位董事：
策、防风险”核心职能，科学统筹中长期战略规划与年度经营布局，持续优化资源配置效率，
全面提升治理规范化水平与经营发展质效，稳步推动高质量可持续发展，切实维护全体股东及
各利益相关方的合法权益。
一、董事会制度建设及运转情况
（一）制度建设情况
公司由 9 名董事组成董事会，并设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会，专门委员会各由 3 名委员组成。2025 年度，公司分两次修订了《公司章程》等 45
项制度文件，提升了公司治理水平，保证公司持续规范运作。
（二）董事会运转情况
审计委员会：杨克泉、王宝维、李在军
提名委员会：王宝维、郑维新、李在军
战略委员会：郑维新、孙玉文、王宝维
薪酬与考核委员会：杨克泉、陈飞、李在军
作用，公司董事会及专门委员会召开情况如下：
董事姓名 参加董事会次数 参加审计委员会次数 参加提名委员会次数 参加薪酬与考核委员会次数
郑维新 6 0 1 0
郑钧 6 0 0 0
孙玉文 6 0 0 0
李颜林 6 0 0 0
陈飞 6 0 0 2
黄仕敏 6 0 0 0
杨克泉 6 4 0 2
王宝维 6 4 1 0
李在军 6 4 1 2
（1）董事会会议
会议届次 会议时间 审议通过的议案
第二届董
事会第十 1、关于《解聘高级管理人员》的议案。
一次会议
案；3、关于《2024 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2024 年年度利润分配方案》的
议案；5、关于《2025 年第一季度报告》的议案；6、关于《2024 年度内部控制自我评价报
告》的议案；7、关于《审计委员会履行监督职责及会计师事务所履职评估报告》的议案；
第二届董 所》的议案；10、关于《计提资产减值准备》的议案；11、关于《确认高级管理人员 2024
事会第十 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的议案；12、关于《确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度
二次会议 薪酬方案》的议案；13、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；14、
关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；15、关于《使用闲置自有资金进
行现金管理》的议案；16、关于《春雪食品 2024 年环境、社会、公司治理报告》的议案；
用情况的专项报告》的议案；19、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；20、关于
《提请召开 2024 年年度股东会》的议案。
第二届董
事会第十
三次会议
于《提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案。
第二届董
事会第十 理》的议案；3、关于《2026 年度日常关联交易预计额度》的议案；4、关于《部分募集资
四次会议 金投资项目延期》的议案；5、关于《计提资产减值准备》的议案。
第二届董
事会第十
五次会议
第二届董
事会第十 1、关于《2023 年员工持股计划第二个锁定期届满》的议案。
六次会议
（2）审计委员会会议
会议届次 会议时间 审议通过的议案
第二届董事会审
计委员会 2025
年第一次会议
议案；3、关于《2024 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2025 年第一季度报
第二届董事会审 告》的议案；5、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；6、关于《审计委
计委员会 2025 员会履行监督职责及会计师事务所履职评估报告》的议案；7、关于《董事会审计委
年第二次会议 员会 2024 年度履职情况报告》的议案；8、关于《续聘会计师事务所》的议案；9、
关于《计提资产减值准备》的议案；10、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的议案。
第二届董事会审
计委员会 2025
年第三次会议
第二届董事会审
计委员会 2025 1、关于《2025 年第三季度报告》的议案；2、关于《计提资产减值准备》的议案。
年第四次会议
（3）薪酬与考核委员会会议
会议届次 会议时间 审议通过的议案
第二届董事会薪酬
与考核委员会 2025
年第一次会议
第二届董事会薪酬
与考核委员会 2025 1、关于《2023 年员工持股计划第二个锁定期届满》的议案。
年第二次会议
（4）提名委员会会议
会议届次 会议时间 审议通过的议案
第二届董事会提
名委员会 2025 1、关于《解聘高级管理人员》的议案。
年第一次会议
听取部门汇报、研究部署重点工作，保证经营计划落实、董事会决议实施，期间共召开总经理
办公会十一次，生产经营例会六次。此外，公司全体高级管理人员三次出席/列席董事会，确
保董事能够及时充分了解公司经营情况。
能现场参会股东提供便利，具体如下：
会议届次 会议时间 审议通过的议案
一次临时
股东会
案； 3、关于《2024 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2024 年年度利润分配方案》的
议案； 5、关于《续聘会计师事务所》的议案； 6、关于《确认董事 2024 年度薪酬及 2025
年度薪酬方案》的议案； 7、关于《确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的议
度股东会 19
案； 8、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；9、关于《公司与全
资子公司之间相互提供担保额度》的议案；10、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议
案。
二次临时
股东会
三次临时 1、关于《修订部分公司制度》的议案；2、关于《修订<公司章程>》的议案。
股东会
使用募集资金 54,267.39 万元。年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目、年宰杀 5,000 万
只肉鸡智慧工厂建设项目投产后，本年度分别实现效益 3,335.59 万元、5,742.94 万元。
二、公司生产经营情况
公司以鸡肉调理品行业龙头为战略目标，坚持高质量发展，全面强化经营管理，优化资
源配置，提升核心竞争力，坚定实施差异化战略。报告期内，公司围绕“拓市场、扩品类、
增产能、降成本”的经营思路，以产品创新、品牌建设和用户价值创造为核心，精准定位市
场需求，优化渠道布局，全面推行 BRC 标准和精益化管理，开展工作卓有成效。
主要会计数据和财务指标 2025 年度 2024 年度 增长或下降（%）
营业收入 2,628,496,358.78 2,514,331,815.74 4.54
营业成本 2,388,551,595.89 2,338,547,234.10 2.14
归属于上市公司股东的净利润 39,517,733.83 8,165,199.49 383.98
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
加权平均净资产收益率（%） 3.64 0.76 增加2.88个百分点
经营活动产生的现金流量净额 95,130,402.75 101,170,466.11 -5.97
归属于上市公司股东的净资产 1,102,424,233.73 1,077,868,550.26 2.28
总资产 2,198,638,331.22 2,177,193,848.09 0.98
三、高级管理人员履职情况
（一）高管人员：总经理郑钧，董事会秘书李颜林，财务总监郝孔臣，各板块负责人：陈
飞 黄仕敏 丁磊 刘贤帅 闫德中 徐建祥
（二）考核指标情况：公司高级管理人员考核指标涵盖公司总体利润完成度、负责部门完
成度、公司业务部门平均完成度、个人业务指标，指标值根据年度目标合理分解，并由绩效考
核领导小组审批或调整。其薪酬体系中，月度绩效考核、季度绩效考核薪酬与各自考核指标得
分挂钩，年终奖金部分根据公司年度效益情况确定。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，薪酬与考核委员会及董事会已确认上述方案。
（三）履职情况：报告期内，公司高级管理人员勤勉履职，较好的完成了公司的既定经营
目标，其考核指标、指标值与薪酬的挂钩科学、合理，能够达到激励和约束的实际效果。董事
会认可高级管理人员本年度履职表现，认为其专业、务实、执行高效，能够精准优化经营部署，
公司对高级管理人完成了各项指标的考核，并支付了基本月薪。季度绩效薪酬、年终奖金部分
依据公司新修改后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，将于董事会会议审议通过、年报
披露后发放。
四、员工收入分配情况
公司已制定了较为完善的薪酬制度，并根据公司所在地的生活水平、国家有关规定及对公
司的经营发展贡献情况，合理调整岗位员工工资，保持员工工资水平合理增长，促进多劳者多
得、技高者多得、创新者多得。
五、独立董事履职情况
包括财务信息、内部控制、关联交易、薪酬方案、聘任年审机构、员工持股计划、解聘高级管
理人员等事项予以重点关注。报告期内，独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。
六、董事会 2026 年度工作展望
策性风险和不可抗力风险及采取相关应对措施的同时，结合公司发展实际与行业趋势，我们将
锚定“全年营收跨越式增长，调理品产销量突破”的核心目标，以“夯基础、提能力、控风险”
为核心，通过推进重点工作，全力打赢高质量发展攻坚战。
公司将继续坚守白羽肉鸡全产业链核心主业，紧扣食品行业规范化、健康化、便捷化发展
趋势，以产能升级为基础、技术创新为驱动、人才储备为保障、合规经营为底线，持续优化产
品结构、拓展销售渠道、严控经营成本、提升运营效率。同时，将密切跟踪宏观经济、行业政
策与市场需求变化，动态调整经营策略，稳步推进重大事项落地，全力保障经营稳健、财务健
康，切实维护投资者合法权益，推动公司实现可持续的高质量发展，为投资者创造长期价值。
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