南京波长光电科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（季学庆）
本人作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独
立董事，在 2025 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事
工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，忠实勤勉地
履行独立董事职责，独立、客观地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其
是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
季学庆，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 1
月至 2017 年 12 月，就职于用友网络科技股份有限公司任高级副总裁。现任南京
苏和创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，桥麦互联科技（南京）有
限公司董事，南京福瑞泰科技有限公司监事，中国高校创新创业孵化器联盟副理
事长，南京联迪信息系统股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，任公司独
立董事。
二、独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况，并将独立性自查情况提交公司董事会。经董事
会对本人的独立性情况评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判
断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。
三、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数
应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否存在投 是否连续两次 出席股
董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 “反对”“弃 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 权”票的情况 事会会议 数
席会议，不存在缺席或连续两次未亲自参加董事会会议的情形。每次董事会召开
前，我都认真审阅会议议案及相关资料，针对审议事项存在的疑问或关注点，与
董事会、公司管理层等相关人员进行探讨、交流，慎重行使表决权、独立决策，
对所有议案均投赞成票。
司和全体股东利益出发，认真审阅股东会审议议案，确认股东会的召集和召开程
序符合相关要求，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。
会委员和审计委员会委员，我严格按照各专门委员会实施细则的要求，勤勉尽责
地履行各专门委员会委员职责。2025 年度，本人参加董事会专门委员会及独立
董事专门会议的情况如下：
表决
会议名称 召开日期 会议内容
情况
《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及
薪酬与考核委
薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》《关于
员会 2025 年第 2025 年 4 月 13 日 同意
一次会议
条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》
提名委员会
会议
审计委员会 《关于公司内部审计部 2024 年第四季度工作执
会议 行情况报告的议案》《关于公司 2025 年内部审
计工作计划的议案》
审计委员会
会议
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于
公司 2025 年中期分红安排的议案》《关于公司
审计委员会 司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
会议 理及使用自有资金开展委托理财的议案》《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公
司 2025 年第一季度报告的议案》《关于对会计
师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职
责情况报告的议案》 《关于公司内部审计部 2025
年第一季度工作执行情况报告的议案》
《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议
审计委员会 案》《2025 年半年度利润分配预案的议案》《关
会议 用情况的专项报告的议案》《关于公司内部审计
部 2025 年半年度工作执行情况报告的议案》
《关于公司 2025 年三季度报告的议案》《关于
审计委员会 修订<会计师事务所选聘制度><内部审计制度>
会议 的议案》《关于公司内部审计部 2025 年三季度
工作执行情况报告的议案》
审计委员会 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资
会议 金永久补充流动资金的议案》
独立董事专门 2025 年 4 月 13 日 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 同意
会议
（三）行使独立董事特别职权的情况
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
构的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）保持联系，关注公司年度审计计划
的开展和执行情况，跟进年度审计工作进度，与会计师事务所就年度审计工作的
重点关注事项进行沟通。本人注重与公司内部审计部保持密切沟通，对其日常工
作给予必要的指导。同时，本人认真审核内部审计部的工作计划，确保其针对性
和可操作性，并重点关注并监督其在募集资金使用、大额资金往来、关联往来等
关键风险领域的检查工作，以持续提升公司内部控制的有效性。
（五）与中小股东沟通交流情况
作为独立董事，本人始终将保护公司股东特别是中小股东的权益作为履职重
点，积极主动地通过股东会等平台与中小股东交流互动。在日常履职中，我积极
与公司管理层及投资者关系管理团队保持沟通，深入了解投资者关系管理动态，
及时捕捉投资者的意见与关切。2025 年 4 月 29 日，本人作为公司独立董事代表
出席了公司 2024 年年度暨 2025 年一季度业绩说明会，本次业绩说明会投资者提
问涉及公司各业务板块产品应用及营收情况、境外业务收入及受关税政策影响情
况、未来业务发展前景和业务布局等内容。
（六）现场工作情况
动等机会开展现场工作。在履职过程中，我对募集资金使用资料进行了审慎核查，
确保对募投项目进展及资金使用情况有清晰、准确的把握。作为独立董事，我充
分运用自身数十年的企业管理与投资经验，结合公司具体情况，为公司发展建言
献策，积极发挥独立董事的专业咨询作用。此外，我与公司管理层保持常态化的
沟通，密切跟踪董事会决议及重大事项的执行情况，以便及时了解公司动态，并
提醒管理层加强风险预警与业务风险管理工作。
要求。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
回顾履职历程，本人得到了公司的大力支持与积极配合。公司不仅为我开展
现场工作提供了便利，对我提出的意见建议也高度重视并积极采纳。每次董事会
等会议召开，公司都准备了详尽的资料，提供了便利的参会方式，确保了各项决
策的高效执行。管理层也主动向我汇报公司的生产经营、财务状况和内部控制等
情况，让我能及时掌握公司的最新动态。在学习提升方面，公司积极分享并组织
相关培训，帮助我更新知识储备。如 2025 年 2 月，公司组织了上市公司规范运
作培训和案例学习，我与其他董监高进行了有益交流，共同为促进公司规范运作
和提升风险防范能力出谋划策；同年 11 月，公司邀请江苏世纪同仁律师事务所
的律师为公司董监高及部分中高层管理人员开展上市公司《新公司法》及相关规
则培训。这些培训学习显著加深了我对独立董事履职、上市公司规范运作及投资
者权益保护的理解，有效提升了我的履职能力。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）财务会计报告及内部控制评价报告
年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告。作为董事会审计
委员会的委员，我与外部审计机构保持交流，积极跟进公司年度审计工作进度，
公司及时向我同步 2024 年度及 2025 年各季度的经营情况和各报告期末的财务状
况，并在相关报告编制后与我及其他董监高人员交流，听取意见和建议。我认为
公司在 2025 年披露的上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果。
同时，我履行对内部审计部的指导监督职责，关注内控体系的建设、运行与
完善，确保其有效性。2025 年 4 月，公司披露了《2024 年度内部控制评价报告》，
我认为公司内部控制体系建立较为健全，符合有关法律法规规定，内部控制体系
整体有效。
（五）续聘会计师事务所事项
于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四
届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
我认真审核了续聘的天职国际会计师事务所以及项目合伙人和签字会计师等的
资料，同意上述议案。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
计或者重大会计差错更正的情况。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员、财务负责人
于聘任高级管理人员的议案》，我作为公司董事会提名委员会的委员，查看了两
位拟聘任副总经理的任职资料，认为其符合相关任职要求，我同意上述议案。
（八）董事、高级管理人员的薪酬情况
于高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》《关于董事
考核委员会主任委员，我认为公司董事和高级管理人员的薪酬方案合理、有效，
能够调动相关人员的工作积极性。因此，我同意上述议案。
（九）股权激励相关事项
于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任
委员，本次作废已授予但尚未归属的 2024 年限制性股票事项符合《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及相关规定，不会对公司
日常经营以及核心团队的稳定性产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，因此我同意上述议案。
五、总体评价和建议
会薪酬与考核委员会主任委员，我关注公司 2024 年限制性股票股权激励计划的
开展情况和激励效果，在激励计划第一个归属期归属条件未成就时，提醒公司及
时对该部分已授予但未归属的股票进行作废处理。作为董事会审计委员会委员，
尤其是公司执行新《公司法》的相关规定取消了监事会及监事后，我更加清晰地
认识到审计委员会职责的重要性，始终积极与外部审计机构及内部审计部门沟通。
我重点关注公司财务报告编制质量和审计重点事项，并对内部审计部门的工作进
行了指导与监督，致力于推动公司内部控制体系的持续完善与有效运行。作为董
事会提名委员会委员，我认真审阅了拟聘任高管的履历资质，确保其任职能力与
资格符合上市公司的要求，为公司治理结构的优化贡献力量。2025 年，我持续
关注公司募投项目的建设进展和监督募集资金的使用情况，并在公司的组织安排
下实地考察募投项目现场，查阅了募集资金使用台账和相关资料，切实保护公司
股东尤其是中小股东的权益。日常履职过程中，我利用会议、活动或通讯等方式
与公司管理层保持联系，在力所能及的范围内发挥专业咨询的作用，助力公司的
持续稳定发展。
位，站好最后一班岗，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》及《公司章程》的相关要求，独立、客观、审慎地参与公司决策，充分运
用我的专业知识与经验，为公司的健康、稳定与持续发展贡献绵薄之力，切实维
护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：季学庆
