力勤资源(02245.HK)：海外监管公告内容摘要

宁波力勤资源科技股份有限公司根据相关规定，就公司股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度的建立健全及运行情况作出说明。报告期内，公司共召开12次股东大会、21次董事会会议和11次监事会会议，各项会议的召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合法律法规及公司章程规定。公司已制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及《董事会审核委员会工作细则》等制度。2025年6月，公司召开临时股东会，审议通过取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案，此后不再设置监事会，其职权由董事会审核委员会行使。审核委员会由3名独立董事组成，其中一名为会计专业人士，负责行使原监事会职能。公司设有3名独立董事，符合独立董事管理制度要求，积极参与公司治理。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露及股东资料管理等工作，保障公司规范运作。