CNT GROUP(00701.HK)：股东周年大会通告内容摘要

北海集团有限公司（股份代号：701）宣布将于2026年6月4日上午十一时正于香港湾仔轩尼诗道338号北海中心31楼举行股东周年大会。会议将处理以下事项：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告书；重选徐荫堂先生、麦志华先生为执行董事，林莹如女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑并通过三项普通决议案：一般及无条件批准董事会在有关期间内配发、发行及处置额外股份，但不得超过现有已发行股份总数的20%；批准董事会在联交所或其他认可交易所回购本公司股份，上限为已发行股份总数的10%；以及授予董事会一般授权，将回购股份加入可供配发的股份额度。通告还载明了股东参会及委任代表的相关安排、暂停股份过户登记的时间（2026年6月1日至6月4日），以及恶劣天气下的会议延期安排。