MATRIX HOLDINGS(01005.HK)：股东周年大会通告内容摘要

美力時集團有限公司（股份代號：1005）謹訂於二零二六年五月二十二日下午二時三十分在香港九龍尖沙咀麼地道75號南洋中心2座3樓多用途室舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選葉曉霞女士、鄭建彰先生、Shirley Marie Price女士為執行董事，邢家維先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行及處理額外股份，以及購回本公司股份，並相應擴大發行股份的一般授權。此外，大會將考慮特別決議案，批准修訂及重訂公司細則，並授權董事或公司秘書採取必要行動使其生效。