中成股份: 中成进出口股份有限公司独立董事专门会议制度内容摘要

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司及股东利益，中成进出口股份有限公司依据相关法律法规及公司章程，制定《独立董事专门会议制度》。该制度明确了独立董事的定义及其独立性要求，规定了独立董事专门会议的职责，包括审议独立董事行使特别职权事项及需经专门会议通过后提交董事会的重大事项，如关联交易、承诺变更、公司被收购时的应对措施等。制度还对会议的召集、通知、议事规则、表决程序、会议记录及保密义务等作出具体规定。本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订。