莱斯信息: 北京国枫律师事务所关于南京莱斯信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

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                      北京国枫律师事务所
          关于南京莱斯信息技术股份有限公司
                            法律意见书
                    国枫律股字2024A0628号
致：南京莱斯信息技术股份有限公司（“贵公司”）
  北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
  本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券
法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证
券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京莱斯信息
技术股份有限公司公司章程》
            （以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本
法律意见书。
  对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
  本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
  一、本次会议的召集、召开程序
  （一）本次会议的召集
  经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站公开发布了《南京莱斯信息技术股份有
限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时
间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。贵公
司于2024年12月19日在上海证券交易所网站公开发布了《南京莱斯信息技术股份有限公
司2024年第二次临时股东大会会议资料》，在上述公告中载明了本次会议会议须知、会
议议程，并对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
  （二）本次会议的召开
  贵公司本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  本次会议的现场会议于2024年12月26日下午15:00在江苏省南京市秦淮区永智路8号
南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）如期召开，鉴于董事长毛永庆先生
因工作原因，未能主持本次股东大会，会议由贵公司半数以上董事共同推举的董事王旭
先生主持。本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
  综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
  二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
  本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
  根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人
提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票
统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本
次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计122人，代表股份122,116,673股，
占贵公司有表决权股份总数的74.7028%。
  除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席本次会议的人员还包括贵
公司董事、监事、部分高级管理人员及本所经办律师。
  经查验，上述出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证
券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
  三、本次会议的表决程序和表决结果
  经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，
表决结果如下：
   （一）表决通过了《关于2024年续聘会计师事务所的议案》
   同意122,095,366股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的
   反对12,257股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的
   弃权9,050股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的
   （二）表决通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
   同意23,486,947股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的
   反对21,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的
   弃权8,326股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的
   关联股东中电莱斯信息系统有限公司回避表决。
   鉴于本次股东大会现场出席会议的股东与审议事项存在关联关系，本次会议由本所
律师、现场推举的监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中
小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
   经查验，上述第（一）、（二）项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的过半数通过。贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司
董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议已由出席本次会议的贵公司董事
签署。
  综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
 四、结论性意见
  综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
  本法律意见书一式贰份。