长源东谷: 襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603950    证券简称：长源东谷         公告编号：2024-043
         襄阳长源东谷实业股份有限公司
        第五届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开的情况
  （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）公司于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材
料。
  （三）公司于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议
室召开本次会议。
  （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐
元、李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。
  （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高
级管理人员列席了本次会议。
     二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，通过如下议案：
  议案 1：审议《公司 2024 年中期利润分配预案》
  具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长
源东谷关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号 2024-045）。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
  议案 2：审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长
源东谷 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2024-046）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
  特此公告。
                           襄阳长源东谷实业股份有限公司
                                            董事会