海锅股份: 第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301063      证券简称：海锅股份         公告编号：2024-061
         张家港海锅新能源装备股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议于 2024 年 12 月 14 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 12
月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由
董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
候选人的议案》
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会
换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名盛天宇先
生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
  本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对候选人进行逐项表决。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。
选人的议案》
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会
换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名曹承宝先
生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
  本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对候选人进行逐项表决。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。
  经董事会研究，决定于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。
  三、备查文件
  特此公告。
                    张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会