智翔金泰: 第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688443      证券简称：智翔金泰         公告编号：2024-049
       重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通
知时限要求，于 2024 年 12 月 24 日下午 16:30 现场召开公司第二届董事会第一
次会议，表决方式为投票表决。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体
董事一致推举董事刘志刚主持本次会议，记录人员为董事李春生。会议的召集及
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
  (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
  经审议，全体董事一致同意选举刘志刚为公司第二届董事会董事长，任期三
年，与本届董事会任期相同。
 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (二) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》
               《上海证券交易所科创板股票上市规则》
                                《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及
《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定，为适应公司战略发展需要，
提升重大决策的效率和决策的质量，增强公司核心竞争力，全体董事一致同意修
订《董事会战略委员会工作细则》。
  表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (三) 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份
有限公司章程》、公司各专门委员会工作细则，全体董事一致同意公司第二届董
事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员
（召集人）安排，具体如下：
   委员会名称     主任委员（召集人）           委员
   审计委员会         陈利         陈利、胡耘通、蒋仁生
   提名委员会         崔萱林        崔萱林、陈利、刘志刚
 薪酬与考核委员会        胡耘通       胡耘通、崔萱林、李春生
   战略委员会         刘志刚       刘志刚、蒋仁生、崔萱林
 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (四) 审议通过《关于调整公司内部治理结构的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》
               《上市公司治理准则》
                        《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的
规定，为适应公司业务发展，明确各业务模块的权责关系，增强业务协同性，提
升公司整体运营效率，全体董事一致同意调整内部治理结构，调整后的内部治理
结构详见附件。其中，原证券投资部更名为董事会办公室，负责上市公司治理体
系建设、信息披露、投资者关系管理等工作。
  表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  经审议，全体董事一致同意聘任刘志刚为公司总经理，任期三年，与本届董
事会任期相同。
  表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  经审议，全体董事一致同意聘任常志远、钱军华、王威、戴力、王炜、李春
生、黄小艳为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。
  表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (七) 审议通过《关于聘任公司首席科学官的议案》
 经审议，全体董事一致同意聘任刘志刚为公司首席科学官，任期三年，与本
届董事会任期相同。
  表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (八) 审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》
 经审议，全体董事一致同意聘任钱军华为公司首席技术官，任期三年，与本
届董事会任期相同。
  表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (九) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
 经审议，全体董事一致同意聘任刘力文为公司财务总监，任期三年，与本届
董事会任期相同。
  表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (十) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议，全体董事一致同意聘任李春生为公司董事会秘书，任期三年，与本
届董事会任期相同。
  表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (十一) 审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
 经审议，全体董事一致同意聘任揭小利为公司内部审计部负责人，任期三年，
与本届董事会任期相同。
  表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  (十二) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经审议，全体董事一致同意聘任周垠臻为公司证券事务代表，任期三年，与
本届董事会任期相同。
  表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
 特此公告。
                  重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
附件：