智翔金泰: 第二届董事会提名委员会第一次会议决议

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  重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提
名委员会第一次会议于 2024 年 12 月 24 日下午 16:45 以现场方式召开，会议表
决方式为投票表决。由于本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
董事会换届选举事项后的第一次会议，为保障第二届董事会提名委员会职责和
义务的履行，经全体委员一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。会议应出
席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由主任委员崔萱林主持，记录人员为李
春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限
公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，合法有效。
  经与会委员审议，形成会议决议如下：
  一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。
  表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  二、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。
  表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  三、 审议通过《关于聘任公司首席科学官的议案》
  与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。
  表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  四、 审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》
  与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。
  表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  五、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。
  表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
与会人员一致同意通过本议案，并同意提交第二届董事会第一次会议审议。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
                重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
                                   提名委员会