悦康药业: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

悦康药业集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

评价结论显示，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括上市公司母公司本身及下属子公司，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等多个方面。重点关注的高风险领域包括产品质量风险、研发风险、销售管理等。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法，组织开展内部控制评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。

董事长于伟仕代表公司签署此报告，日期为2025年3月14日。