青松建化: 天风证券关于青松建化非公开发行股票持续督导保荐总结报告书内容摘要

天风证券股份有限公司作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行A股股票并上市的保荐机构，对其进行了自2023年2月10日至2024年12月31日的持续督导。青松建化注册资本1,604,703,707元，法定代表人郑术建，办公地址位于新疆乌鲁木齐市米东区。公司经营范围涵盖水泥、化工产品、建材等生产和销售。

经中国证监会核准，青松建化于2023年1月向控股股东非公开发行225,913,621股A股股票，每股面值1元，发行价3.01元/股，募集资金总额679,999,999.21元，扣除费用后净额666,107,627.88元，募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，并于2023年4月全部使用完毕。

持续督导期内，天风证券督导公司规范运作、履行信息披露义务、募集资金使用、关联交易公允性等。公司信息披露及时、准确、真实、完整，募集资金管理和使用符合相关规定，不存在违法违规情形。持续督导期间未发生重大事项，各中介机构勤勉尽责。