证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-072
转债代码：118076 转债简称：先锋转债
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于召开“先锋转债”2026 年第一次债券持有人会议的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议召开日期：2026年11月18日
本次会议债权登记日：2026年11月11日
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1683 号）同意注
册，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 8 月 6 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本
次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 8
月 6 日至 2032 年 8 月 5 日。
经上海证券交易所上证函〔2026〕2742 号文同意，公司可转换
公司债券已于 2026 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“先锋转债”，债券代码“118076”。
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体、实施
地点、变更实施方式及开立募集资金专户的议案》。具体内容详见
公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
部分可转换公司债券募投项目增加实施主体、实施地点、变更实施
方式及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-065）。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规
则》等相关法律法规及《江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定以及《江苏先锋精密科技股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，改变募集资金投
资项目实施方式属于改变募集资金用途，必须经债券持有人会议作
出决议。公司于 2026 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十一次会
议，审议通过《关于召开“先锋转债”2026 年第一次债券持有人会
议的议案》。现将“先锋转债”2026 年第一次债券持有人会议（以
下简称“本次会议”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会
（二）召开时间：2026 年 11 月 18 日 16:00 时
（三）召开地点：靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜
厅
（四）召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票
采取记名方式表决。
（五）债权登记日：2026 年 11 月 11 日
（六）出席对象：
司上海分公司登记在册的本次未偿还债券的可转债持有人，为有权出
席该次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人。上述本公司债券
持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
二、会议审议事项
审议《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体、实施地
点、变更实施方式及开立募集资金专户的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议，具体内容详
见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分可转换公司债券募
投项目增加实施主体、实施地点、变更实施方式及开立募集资金专户
的公告》（公告编号：2026-065）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券
账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托
代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（参
见附件1）、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；
证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户
卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理
人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公
章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（参见附件1）
、
持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规
定的其他证明文件；
有本次未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明
文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复
印件、授权委托书（参见附件1）、委托人持有本次未偿还债券的证
券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件。
被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代
理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适
用法律规定的其他证明文件。
人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复
印件须加盖法人或非法人单位公章。请于2026年11月17日下午17:00
前以直接送达、邮寄或电子邮件（联系邮箱为IR@spt-semi.com）形式
送达公司董事会办公室。
（二）登记时间
（三）登记地点
江苏省泰州市靖江市新港大道195号先锋精科董事会办公室
四、表决程序和效力
表决（表决票样式参见附件2）。债券持有人选择以通讯方式行使表
决权的，应于2026年11月17日下午17:00前将表决票通过邮寄方式、现
场提交方式送达，或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定联系
邮箱，并将原件邮寄至公司通信地址。
同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票对应的表决
结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表
决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
有一票表决权。
方式参加会议）会议的有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）
所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。
权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。经表决通过的债券持有
人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出
席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后
受让本次可转债的持有人）具有法律约束力。
券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
（一）出席会议的债券持有人或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会债券持有人或代理人请提前半小时到达会议现场办理
签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：江苏省泰州市靖江市新港大道195号先锋精科董事会
办公室
联系邮箱：IR@spt-semi.com
联系电话：0523-85110266
联系人：褚女士
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏先锋精密科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 18 日
召开的贵公司“先锋转债”2026 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决
权。
委托人持有的债券张数：
委托人证券账户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于部分可转换公司债券募投
项目增加实施主体、实施地点、
变更实施方式及开立募集资金专
户的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：表决票
江苏先锋精密科技股份有限公司
“先锋转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人姓名/名称：
出席会议的债券持有人授权代表：
所持“先锋转债”债券张数：
债券持有人证券账户号码：
会议日期：2026 年 11 月 18 日
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施
金专户的议案》
备注：
“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项
意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。
达的文件与原件不一致时，以原件为准。
债券持有人（签字或盖章）：
债券持有人授权代表（签字）：
日期： 年 月 日
