证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-083
彩讯科技股份有限公司
关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第四届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事
项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。公司2026
年第一次临时股东会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券的相关事宜，授权有效期为十二个月。本次终止向不特定对象发行可转换公
司债券事项并撤回申请文件在股东会授权有效期内，无需提交股东会审议。现将具
体内容公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
公司于2026年1月14日召开第四届董事会第八次会议、2026年1月30日召开2026
年第一次临时股东会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士
全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的事宜。具体内容详见公司于
公告。
不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕94号），深
交所对公司报送的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体
内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020045号）（以
下简称“首轮审核问询函”）。公司按照首轮审核问询函的要求，已会同相关中介
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机构逐项落实并及时提交了回复。具体内容详见公司于2026年6月9日、2026年7月
公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调
整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，对公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。具体内容详见公司于2026年7月10
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2026〕020086号）
（以下简称“第二轮审核问询函”）。公司按照第二轮审核问询函的要求，已会同
相关中介机构逐项落实并及时提交了回复。具体内容详见公司于2026年9月16日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
自申请本次发行以来，公司与各中介机构积极推进相关工作。结合当前市场环
境，现基于公司自身业务发展实际情况及未来战略规划，经与相关各方充分沟通及
审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关
申请文件。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对公司的影响
公司目前各项业务经营情况正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券
事项不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
四、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序
公司于2026年10月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议
通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，
独立董事认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情
况、发展规划等诸多因素后作出的决定；本次终止不会对公司经营情况与持续稳定
发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并同意将上述议案
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提交公司董事会审议。
公司于2026年10月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终
止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，表决结果：同
意9票，反对0票，弃权0票。结合当前市场环境以及公司自身业务发展实际情况和
未来战略规划，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，董事会同意公司终止本次向
不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。
五、备查文件
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
