证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-043
上海合合信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：静安区江场三路 258 号市北科创会议中心 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 236
普通股股东所持有表决权数量 82,654,946
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证
券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,878,261 85.9419 1,749,108 13.8185 30,329 0.2396
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,876,452 85.9276 1,750,917 13.8328 30,329 0.2396
划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,876,452 85.9276 1,750,917 13.8328 30,329 0.2396
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
合信息科技股 8,261 9 ,108 5 9
份有限公司
股票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
合信息科技股 6,452 6 ,917 8 9
份有限公司
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
会授权董事会 6,452 6 ,917 8 9
办理公司 2026
年限制性股票
激励计划相关
事项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案 1、2、3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：顾海涛、杨海
公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
