证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-035
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
比例（%） 48.6177
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长姜磊先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《道生天合材料科技
（上海）股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席。公司独立董事 3 人，全部出席本次会议。
员列席会议。部分董事及高级管理人员以通讯方式出席或列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 320,177,107 99.8725 319,500 0.0996 89,100 0.0279
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2026 年
方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东会议案为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持有表
决权股份的过半数同意即为通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：朱意桦，黄敏
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
