证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-71
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 15 日以电
子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 25 日在公
司总部大楼 A623 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事 12 人，实到会董事
关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
同意公司 2026 年半年度报告全文及其摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工 2026 年半年度报告》和《柳工 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
同意公司 2026 年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计 31,057.21 万元。其
中： 应收账款坏账准 备计提净额 17,263.60 万元，其他应收款坏账准备 计提净 额
计提净额 183.68 万元，投资性房地产减值准备计提净额 200.60 万元，合同资产减值准
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柳工董事会公告
备冲回净额 185.96 万元，存货跌价准备计提净额 6,899.86 万元。剔除合并增加、外币
报表折算差异影响，以上减值计提影响当季损益（税前）共计-19,561.18 万元，影响本
年损益（税前）-31,057.21 万元，占 2025 年度经审计净利润 160,922.57 万元的 19.30%。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-73）。
三、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
同意公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、审议通过《关于公司 2026 年中期分红的议案》
公司拟以 2026 年 8 月 25 日的公司总股本 2,040,575,298 股扣除公司回购专用证券
账户上的股份 57,640,550 股后的股本总额 1,982,934,748 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.54 元（含税），现金分红总额为 107,078,476.39 元（含税），占公
司 2026 年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润 1,063,298,435.26 元的 10.07%。
本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司
章程规定的分配政策。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励
行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本
总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
公司 2025 年度股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配事宜，授权期限
自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次中期分红方
案无需股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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柳工董事会公告
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-74）。
五、审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
同意公司“质量回报双提升”行动方案的进展。
表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-75）。
六、审议通过《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告的议案》
同意公司关于收到行政监管措施决定书的整改报告。
表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于收到行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2026-76）。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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