证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2026-054
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”
）第十二届董事会
第一次会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）上午 9:00 在公司五楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以
邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一
名。会议由董事长潘刚先生主持，财务负责人、董事会秘书列席了会议。
会议符合《公司法》
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》（具体内容
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过了《公司关于<2026 年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》（具体
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十七日
