证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号:临 2026-028 号
凯盛新能源股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十一次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯会议方式召开，会议通知已
于 2026 年 8 月 4 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先
生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
。
具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2026
年半年度报告》
《凯盛新能源股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
务的风险持续评估报告》。
具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在
中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢军、何
清波回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
。
经董事会审计与风险委员会审核提名，董事会同意聘任王迪女士
（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
附件：
王迪简历
王迪，女，1990 年 11 月生，工商管理硕士。曾先后任职于凯盛
科技集团有限公司企业管理部、审计部，现任凯盛科技集团有限公司
审计部部长助理。
