证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-024
上海畅联国际物流股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
及会议材料于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事
长尹强先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海畅联国际物流股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海畅联国际物流股
份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
鉴于公司董事长尹强先生因工作安排调整，申请辞去公司董事长、董事及董
事会战略委员会召集人职务，同时公司董事会目前存在 1 名董事席位空缺，经提
名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式推举周宁飞女士、
种永先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会董事任期相同。
周宁飞女士、种永先生的个人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
同意提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
附件 董事候选人简历
周宁飞，女，1977 年 6 月出生，中国籍，中共党员，研究生学历，曾任上海
浦东国有资产投资管理有限公司员工、团委书记，上海浦东发展（集团）有限公
司员工、上海浦东发展（集团）财务有限公司办公室副主任、主任，上海金桥
（集团）有限公司计划发展部总经理助理、副总经理、采购合约部副总经理。现
任上海浦东资本投资运营有限公司资产管理部副总经理。
种永，男，1973 年 10 月出生，中国籍，研究生学历，曾任上海佳宇物流有限
公司财务总监，上海尧泰供应链管理有限公司总经理，上海四方锅炉集团工程成
套股份有限公司财务总监，上海卡行天下供应链管理有限公司副总经理，山东威
达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。现任本公司财务负责人。
截至本公告日，上述人员未持有公司股票，其与本公司或本公司的其他董事、
高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。上述人员从未
遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所
制裁。
