证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-039
三力士股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2026 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年 半 年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2026-040 ） 及 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》。
三、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
